標題：維格餅家 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-05-03

股票代號：2733

公司名稱：維格餅家

發言時間：2022-05-03 19:08:20

說明：
1.股東會日期:111/05/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)董事當選名單如下:
董事 余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)
董事 何萬誠
董事 孫國華
董事 林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)
董事 徐 夢(Laxton Investments Limited.法人代表人)
董事 王丹婧(Laxton Investments Limited.法人代表人)
(二)獨立董事當選名單如下:
獨立董事 胡競英
獨立董事 陳怡君
獨立董事 簡維能
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(二)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。