標題：宏碁智醫 公告本公司董事會決議增列111年股東常會召集事由

日期：2022-04-29

股票代號：6857

公司名稱：宏碁智醫

發言時間：2022-04-29 17:17:25

說明：
1.董事會決議日期:111/04/29
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88 號1 樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國110 年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)本公司民國110 年度第四季健全營運計畫執行報告
(4)本公司新增訂之內部規章報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國110 年度財務報表及營業報告書承認案
(2)本公司民國110 年度虧損撥補承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司取得或處分資產處理程序討論案
(2)修訂本公司章程討論案
(3)修訂本公司股東會議事規則討論案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
增列報告事項(4)本公司新增訂之內部規章報告