(6857)宏碁智醫-重大訊息2022-03-11重大訊息- 本公司董事會決議召開民國111年股東常會

標題：(6857)宏碁智醫-重大訊息2022-03-11

主旨：本公司董事會決議召開民國111年股東常會

股票代號：6857

公司名稱：宏碁智醫

發言時間：2022-03-11 16:30:40

說明：
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國110年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)本公司民國110年度第四季健全營運計畫執行報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國110年度財務報表及營業報告書承認案
(2)本公司民國110年度虧損撥補承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司取得或處分資產處理程序討論案
(2)修訂本公司章程討論案
(3)修訂本公司股東會議事規則討論案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股
東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第
3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國111年4月1日起至4月11日下午5時止，受理股
東以書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：新北市　
汐止區新台五路1段86號7樓；電話:02-26960366)，其他相關事宜將依法令
規定辦理並另行公告之。

標題：(1907)永豐餘-重大訊息2022-03-11

主旨：代子公司永豐餘紙業(青島)有限公司公告資金貸與關係企業事項

股票代號：1907

公司名稱：永豐餘

發言時間：2022-03-11 16:31:14

標題：(6857)宏碁智醫-重大訊息2022-03-11

主旨：公告本公司發言人異動

股票代號：6857

公司名稱：宏碁智醫

發言時間：2022-03-11 16:31:03

標題：(1907)永豐餘-重大訊息2022-03-11

主旨：代子公司永豐餘紙業(中山)有限公司公告資金貸與關係企業事項