標題：天凱科技 天凱董事會決議增列111年股東常會會議
召集事由
日期：2022-04-29
股票代號：6784
發言時間：2022-04-29 15:47:52
說明：
1.董事會決議日期:111/04/29
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.110年度營業概況報告
B.110年度審計委員會查核報告
C.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
D.110年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
A.110年度營業報告書及財務報表案
B.110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
A.修訂本公司「公司章程」部份條文案
B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
C.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
D.本公司以資本公積發放現金案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東
，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定
，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國111年04月23日上午9時起至民國111年05月03日
下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司財務部(新竹
縣竹北市自強南路8號21樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
