標題：永虹先進 公告本公司董事會決議變更召開111年股東 常會_新增議案及地點變更

日期：2022-04-28

股票代號：6618

公司名稱：永虹先進

發言時間：2022-04-28 16:43:31

說明：
1.董事會決議日期:111/04/28
2.股東會召開日期:111/06/10
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區環南路三段88號(平鎮圖書館3樓第一會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。
(3)累積虧損已達實收資本額二分之一報告。
(4)本公司健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)解除董事及其代表人競業禁止限制案。
(4)本公司一一一年度第一次限制員工權利新股發行辦法。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)第五屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/12
12.停止過戶截止日期:111/06/10
13.其他應敘明事項:
依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。