標題：金麗科 公告本公司董事會決議增列111年股東常會召集事由

日期：2022-04-27

股票代號：3228

公司名稱：金麗科

發言時間：2022-04-27 19:17:35

說明：
1.董事會決議日期:111/04/27
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓(集思竹科會議中心2樓愛因斯坦廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).110年度營業報告。
(2).110年度審計委員會查核報告。
(3).110年度私募有價證券辦理情形。
(4).110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5).補充提報103年度私募有價證券辦理情形。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1).本公司110年度營業報告書及財務報表承認案。
(2).本公司110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修正公司章程。
(2).修正「取得或處分資產處理程序」案。
(3).111年擬以私募方式增資發行新股案。(新增)
(4).補充說明98年度私募增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:董事任期屆滿改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:無。