標題：金麗科 公告召開本公司111年股東常會

日期：2022-03-09

股票代號：3228

公司名稱：金麗科

發言時間：2022-03-09 18:00:17

說明：
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓(集思竹科會議中心2樓愛因斯坦廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).110年度營業報告。
(2).110年度審計委員會查核報告。
(3).110年度私募有價證券辦理情形。
(4).110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).本公司110年度營業報告書及財務報表承認案。
(2).本公司110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修正公司章程。
(2).修正「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:董事任期屆滿改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
(1)最後過戶日為111年4月23日，因適逢假日提前至111年4月22日。
(2)依據公司法第172條之1規定，受理股東提名與提案，
受理期間：自民國111年4月12日起至民國111年4月22日下午5時止(以送達或寄達為憑)
受理處所：金麗科技股份有限公司財務處，新竹市科學園區力行路2之1號6樓之1