標題：晶睿 (補充公告)公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會
相關事宜(新增議案)
日期：2022-04-27
股票代號：3454
發言時間：2022-04-27 18:47:09
說明：
1.董事會決議日期:111/04/27
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路192號地下二樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(2)一一○年度營業報告。
(3)一一○年度審計委員會審查決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一○年度決算表冊案。
(2)承認一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)擬修正本公司「公司章程」案。
(3)擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」案(新增議案)。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:無
