標題：晶睿 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

日期：2022-02-23

股票代號：3454

公司名稱：晶睿

發言時間：2022-02-23 19:56:45

說明：
1.董事會決議日期:111/02/23
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路192號地下二樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(2)一一○年度營業報告。
(3)一一○年度審計委員會審查決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一○年度決算表冊案。
(2)承認一一○年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)擬修正本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/19
11.停止過戶截止日期:111/06/17
12.其他應敘明事項:無