標題：納諾*-KY 本公司董事會通過召開111年股東常會相關事宜(新增討論事項)
日期：2022-04-27
股票代號：6495
發言時間：2022-04-27 17:00:01
說明：
1.董事會決議日期:111/04/27
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓A會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.110年度營業報告書。
B.110年度審計委員會審查報告書。
C.110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
D.110年度為他人背書保證情形報告。
E.本公司背書保證由董事會授權董事長在當期淨值30%以內先予決行辦理情形報告。
F.本公司累積虧損達實收資本額二分之一相關因應措施報告。
G.本公司110年度現金增資資金運用情形報告。
H.本公司資金貸與他人改善執行情形報告。
I.本公司庫藏股執行情形報告。
J.本公司健全營運計劃執行情形報告。
K.修訂本公司「公司道德行為準則」。
6.召集事由二、承認事項:
A.110年度營業報告書及財務報表案。
B.110年度虧損撥補案。
C.110年度現金增資計劃變更案。
7.召集事由三、討論事項:
A. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。（特別決議）
B. 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
C. 修訂本公司及子公司「資金貸與他人管理辦法」案。
D. 修訂本公司及子公司「背書保證管理辦法」案。（新增）
8.召集事由四、選舉事項:
A. 補選董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自111年5月24日至111年6月20日止。
