標題：納諾*-KY 本公司董事會通過召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-03-03
股票代號：6495
發言時間：2022-03-03 17:22:56
說明：
1.董事會決議日期:111/03/03
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓A會議室
4.召集事由一、報告事項:
A.110年度營業報告書。
B.110年度審計委員會審查報告書。
C.110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
D.110年度為他人背書保證情形報告。
E.本公司背書保證由董事會授權董事長在當期淨值30%以內先予決行辦理情形報告。
F.本公司累積虧損達實收資本額二分之一相關因應措施報告。
G.本公司110年度現金增資資金運用情形報告。
H.本公司資金貸與他人改善執行情形報告。
I.本公司庫藏股執行情形報告。
J.本公司健全營運計劃執行情形報告。
K.修訂本公司「公司道德行為準則」。
5.召集事由二、承認事項:
A.110年度營業報告書及財務報表案。
B.110年度虧損撥補案。
C.110年度現金增資計劃變更案。
6.召集事由三、討論事項:
A. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。（特別決議）。
B. 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
C. 修訂本公司及子公司「資金貸與他人管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
A. 補選董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/25
11.停止過戶截止日期:111/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
依本公司章程第40條並參照台灣公司法第172條之1規定，
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於111年4月15日起至111年4月25日止
受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於111年4月25日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆是否列入議案結果。
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：英屬開曼群島商納諾股份有限公司／股務部
(台北市內湖區堤頂大道二段181號9樓)
(2)受理董事提名期間：擬訂於民國111年4月15日起至民國111年4月25日止，
凡有意提名之股東務請於民國111年4月25日17時前送達。
受理處所：英屬開曼群島商納諾股份有限公司／股務部
(台北市內湖區堤頂大道二段181號9樓)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自111年5月24日至111年6月20日止。
