標題：三陽工業 本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜(增列討論事項)

日期：2022-04-27

股票代號：2206

公司名稱：三陽工業

發言時間：2022-04-27 16:30:36

說明：
1.董事會決議日期:111/04/27
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉三民路十九號(本公司活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 一一○年度營業報告。
(二) 審計委員會查核一一○年度決算表冊報告。
(三) 一一○年度分派員工酬勞及董事酬勞報告。
(四) 一一○年度上半年度盈餘分派報告。
(五) 一一○年度庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 一一○年度營業報告書及財務報表案。
(二) 一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂「公司章程」部分條文。
(二) 修訂「股東會議議事規則」部分條文。
(三) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(四) 解除第二十六屆董事及其代表人競業禁止之限制。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
股東提出股東常會議案之受理期間：民國111年04 月15日起至111年04月24日止；
受理處所：三陽工業股份有限公司財管課（303 新竹縣湖口鄉中華路3號）。