標題：騰輝電子-KY 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 (新增股東會議案)

日期：2022-04-27

股票代號：6672

公司名稱：騰輝電子-KY

發言時間：2022-04-27 13:53:53

說明：
1.董事會決議日期:111/04/27
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:臺北市中山區松江路350號8樓(綜合教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2021年度營業報告。
(2)本公司2021年度審計委員會查核報告書。
(3)本公司2021年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司2021年度盈餘分派情形報告。
(5)本公司資金貸與情形。
(6)本公司背書保證情形。
(7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2021年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司2021年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「組織備忘錄及章程」部分條文案。(特別決議)(新增)
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:無