標題：精星 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(新增討論事項)

日期：2022-04-26

股票代號：8183

公司名稱：精星

發言時間：2022-04-26 18:04:39

說明：
1.董事會決議日期:111/04/26
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號(員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)、民國110年度營業報告。
(二)、民國110年度審計委員會審查報告。
(三)、民國110年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(四)、其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(一)、承認民國110年度營業報告書及財務報表案。
(二)、承認民國110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)、討論修訂本公司章程案。(新增)
(二)、討論修訂本公司「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」
案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:
(1)股東常會將於上午九時三十分準時開始。
(2)股東常會受理股東提案及提名受理期間：111年4月1日至111年4月11日。
(3)受理處所:台灣精星科技股份有限公司股務辦事處,台北市內湖區行善路
398號8樓。