標題：易發 代重要子公司東野精機股份有限公司公告董事會決議召開 111年股東常會

日期：2022-04-26

股票代號：6425

公司名稱：易發

發言時間：2022-04-26 17:23:12

說明：
1.董事會決議日期:111/04/26
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:桃園市中壢區自強四路3-2號
4.召集事由一、報告事項:
（一）110年度營業報告。
（二）監察人查核110年度決算表冊報告。
（三）110年員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
（四）訂定本公司「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
（一）110年度營業報告書及財務報表案。
（二）110年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
（一）修訂本公司「公司章程」部分條文案。
（二）訂定本公司「股東會議事規則」案。
（三）訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
（四）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:增選董事二席及監察人一席案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/05/18
11.停止過戶截止日期:111/06/16
12.其他應敘明事項:無