標題：易發 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (新增股東會議案)

日期：2022-03-22

股票代號：6425

公司名稱：易發

發言時間：2022-03-22 17:37:30

說明：
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/05/18
3.股東會召開地點:桃園市中壢區自強四路3-2號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一○年度營業報告。
(二)審計委員會查核一一○年度決算表冊報告。
(三)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一○年度虧損撥補案。(新增）
7.召集事由三、討論事項:
(一)以資本公積發放現金案。(新增)
(二)修訂「公司章程」案。(新增)
(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/20
12.停止過戶截止日期:111/05/18
13.其他應敘明事項:無