標題：和碩 本公司董事會決議召開111年股東常會補充公告(增列議案)

日期：2022-04-26

股票代號：4938

公司名稱：和碩

發言時間：2022-04-26 14:27:52

說明：
1.董事會決議日期:111/04/26
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:沃田旅店大會堂（台北市中山北路七段127號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一○年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告。
(三)本公司一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)國內無擔保普通公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)。
8.召集事由四、選舉事項:選任本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:無