標題：和碩 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告

日期：2022-03-10

股票代號：4938

公司名稱：和碩

發言時間：2022-03-10 16:38:23

說明：
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:沃田旅店大會堂（台北市中山北路七段127號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一○年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告。
(三)本公司一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)國內無擔保普通公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:選任本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東
提案及提名12席董事(含3席獨立董事)候選人名單之期間及處所如下，
受理期間：111年4月11日起至111年4月20日止。
受理處所：本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶
南路一段2號5樓)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為
自111年5月14日起至111年6月12日止。