標題：潤泰新 補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會之相關訊息
新增討論事項
日期：2022-04-25
股票代號：9945
發言時間：2022-04-25 19:25:36
說明：
1.董事會決議日期:111/04/25
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國110年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。
(3)本公司民國110年度員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司民國110年度背書保證執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國110年度決算表冊案。
(2)本公司民國110年度盈餘分配議案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司【取得或處分資產處理程序】修訂案。
(3)本公司為配合民國110年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(4)解除本公司第16屆改派董事之競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:無。
