標題：榮炭 公告本公司董事會決議股東常會召開相關事宜(新增議案)

日期：2022-04-25

股票代號：6555

公司名稱：榮炭

發言時間：2022-04-25 17:43:57

說明：
1.董事會決議日期:111/04/25
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、本公司110年度營業及財務概況報告。
二、審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告書。
三、本公司110年度資金貸與他人與背書保證情形報告。
四、本公司註銷庫藏股情形報告。
五、修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。(本次新增)
6.召集事由二、承認事項:
一、本公司110年度營業報告書暨財務報表案。
二、本公司110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂本公司「公司章程」案。(本次新增)
二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次新增)
三、修訂本公司「股東會議事規則」案。(本次新增)
四、解除新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
一、補選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無