標題：榮炭 公告本公司董事會決議股東常會召開相關事宜

日期：2022-01-17

股票代號：6555

公司名稱：榮炭

發言時間：2022-01-17 19:09:39

說明：
1.董事會決議日期:111/01/17
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓
4.召集事由一、報告事項:
一、本公司110年度營業及財務概況報告。
二、審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告書。
三、本公司110年度資金貸與他人與背書保證情形報告。
四、本公司註銷庫藏股情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
一、本公司110年度營業報告書暨財務報表案。
二、本公司110年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
一、解除新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
一、補選獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:其他議案
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:111/05/02
11.停止過戶截止日期:111/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議。
14.其他應敘明事項:無