標題：志超 補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 (增列召集事由)

日期：2022-04-25

股票代號：8213

公司名稱：志超

發言時間：2022-04-25 17:16:15

說明：
1.董事會決議日期:111/04/25
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號2樓
(經濟部工業局平鎮工業區服務中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一○年度盈餘分派及資本公積發放現金情形報告。(增列)
(5)買回庫藏股執行報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(增列)
(4)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:無。