標題：志超 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
日期：2022-03-18
股票代號：8213
發言時間：2022-03-18 16:32:33
說明：
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號2樓
(經濟部工業局平鎮工業區服務中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)買回庫藏股執行報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172之1條規定，受理股東提案及提名期間及場所：
受理期間：自111年04月1日起至111年04月11日止。
受理場所：桃園市平鎮區工業二路12號。
(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於
股東會開會三十八日前，（04月30日前）檢附相關資料
送達本公司（地址：桃園市平鎮區工業二路12號）。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：
自111年05月07日至111年06月05日止，請股東逕登入臺
灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
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