標題：優群 公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增討論議案)

日期：2022-04-22

股票代號：3217

公司名稱：優群

發言時間：2022-04-22 16:14:21

說明：
1.董事會決議日期:111/04/22
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:新竹煙波大飯店香榭館香榭A1廳(新竹市明湖路773號)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、一一○年度營業報告。
二、一一○年度審計委員會查核報告。
三、一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
四、修訂本公司「永續發展實務守則」部份條文報告。
五、修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、一一○年度營業報告書及財務報表案。
二、一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
一、「公司章程」部分條文案。
二、「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
三、「股東會議事規則」部分條文案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
一、本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為:自111年5月9日
至111年6月5日止。
二、受理股東提案期間自111年3月28日至111年4月7日止。本公司受理股東之提案:
處所：優群科技股份有限公司總管理處（地址：新竹市牛埔南路15之3號）。