標題：旭源 補充公告-本公司董事會決議修正111年度股東常會召集事由

日期：2022-04-21

股票代號：8421

公司名稱：旭源

發言時間：2022-04-21 18:59:50

說明：
1.董事會決議日期:111/04/21
2.股東臨時會召開日期:111/06/08
3.股東臨時會召開地點:本公司
(地址:新竹縣湖口鄉鳳凰村中華路122-18號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一O年度營業報告
(2)審計委員會審查一一O年度決算表冊報告
(3)本公司一一O年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)「企業社會責任實務守則」部份條文修訂案
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一O年度營業報告書及決算表冊
(2)承認一一O年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
「取得或處分資產作業程序」部份條文修訂案
7.召集事由四、選舉事項:
本公司董事全面改選案
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/10
11.停止過戶截止日期:111/06/08
12.其他應敘明事項:無