標題：旭源 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

日期：2022-03-18

股票代號：8421

公司名稱：旭源

發言時間：2022-03-18 13:33:12

說明：
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:本公司(旭源包裝科技股份有限公司)
地址:新竹縣湖口鄉鳳凰村中華路122-18號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一O年度營業報告
(2)審計委員會審查一一O年度決算表冊報告
(3)員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一O年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認一一O年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)「取得或處分資產作業程序」部分條文修訂案
(2)「企業社會責任實務守則」部分條文修訂案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:無