標題：寶島極 公告本公司改選董事及獨立董事
日期：2022-04-21
股票代號：3115
發言時間：2022-04-21 18:12:19
說明：
1.發生變動日期:111/04/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事:Wealth Captain Co.,Ltd
董事:吳涵涵
董事:侯世婷
獨立董事:朱世璋
獨立董事:張序輔
獨立董事:章世璋
4.舊任者簡歷:
吳涵涵(寶島極光(股)公司董事)
侯世婷(寶島極光(股)公司董事)
朱世璋(寶島極光(股)公司獨立董事)
張序輔(寶島極光(股)公司獨立董事)
章世璋(寶島極光(股)公司獨立董事)
5.新任者職稱及姓名:
董事:承育企業管理顧問有限公司
董事:禾琦企業有限公司
董事:定恩投資有限公司
董事:采育企業管理顧問有限公司
獨立董事:劉中和
獨立董事:黃國師
獨立董事:吳玉珍
6.新任者簡歷:
劉中和
元培醫事科技大學醫護學院院長
台灣健康管理學會 監事
台北明圓利生協會 理事
黃國師
資誠會計師事務所合夥會計師
特力和樂股份有限公司監察人
吳玉珍
交通部運輸研究所所長
經濟部技監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
董事:承育企業管理顧問有限公司:3,498,000股
董事:禾琦企業有限公司:3,932,000股
董事:定恩投資有限公司:2,949,000股
董事:采育企業管理顧問有限公司:3,496,000股
獨立董事:劉中和：0股
獨立董事:黃國師：0股
獨立董事:吳玉珍：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/03/23 ~ 113/03/22
11.新任生效日期:111/04/21 ~ 114/04/20
12.同任期董事變動比率:股東會全面改選董事，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:股東會全面改選董事，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無。
