標題：寶島極 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-04-21

股票代號：3115

公司名稱：寶島極

發言時間：2022-04-21 18:11:09

說明：
1.股東常會日期:111/04/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事。
當選名單
董事:承育企業管理顧問有限公司
董事:禾琦企業有限公司
董事:定恩投資有限公司
董事:采育企業管理顧問有限公司
獨立董事:劉中和
獨立董事:黃國師
獨立董事:吳玉珍
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。
(2)通過解除董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。