標題：三商 代子公司三商休閒產業股份有限公司公告107年股東臨時會 改選董事及監察人

日期：2018-10-04

股票代號：2905

公司名稱：三商

發言時間：2018-10-04 17:23:44

說明：
1.發生變動日期:107/10/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董事：
三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立
三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢
　三商投資控股股份有限公司代表人：王志華
(二)監察人：楊麗雲
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董事：
三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立
三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢
　三商投資控股股份有限公司代表人：王志華
(二)監察人：楊麗雲
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
(一)董事：
三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立 58,000,000股
三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢 56,000,000股
　三商投資控股股份有限公司代表人：王志華 56,000,000股
(二)監察人：楊麗雲 56,000,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/09/08~107/09/07
9.新任生效日期:107/10/04
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無。