標題：日月光投控 代子公司環旭電子公告一一一年股東會重要決議事項

日期：2022-04-19

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2022-04-19 18:46:16

說明：
1.股東常會日期:111/04/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《2021年度利潤分配預案》的議案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過《2021年度董事會工作報告》的議案
(2)通過《2021年度監事會工作報告》的議案
(3)通過《2021年度財務決算報告》的議案
(4)通過《2021年年度報告及其摘要》的議案
(5)聽取《2021年度獨立董事述職報告》
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過2021年度日常關聯交易的議案
(2)通過2022年度日常關聯交易預計的議案
(3)通過公司簽署日常關聯交易框架協議的議案
(4)通過2022年度使用自有閒置資金進行委託理財的議案
(5)通過2022年度銀行授信額度的議案
(6)通過2022年度金融衍生品交易額度的議案
(7)通過控股子公司之間互相提供擔保的議案
(8)通過製定《環旭電子股份有限公司集團內部控制管理制度》的議案
(9)通過修訂《環旭電子股份有限公司關聯交易決策制度》的議案
(10)通過修訂《環旭電子股份有限公司募集資金管理制度》的議案
(11)通過修訂《環旭電子股份有限公司財務資助管理辦法》的議案
(12)通過修訂《環旭電子股份有限公司對外投資管理制度》的議案
(13)通過修訂《環旭電子股份有限公司對外擔保管理制度》的議案
(14)通過購買董監高責任險的議案
(15)通過註銷2019年已回購股份的議案
7.其他應敘明事項:無