標題：日月光投控 補充說明子公司環旭電子111年3月28日公告董事會決議召開
一一一年股東常會
日期：2022-04-13
股票代號：3711
發言時間：2022-04-13 17:13:33
說明：
1.董事會決議日期:111/04/13
2.股東會召開日期:111/04/19
3.股東會召開地點:無現場會議（改為通訊方式）
4.召集事由一、報告事項:
(1)關於《2021年度董事會工作報告》的議案
(2)關於《2021年度監事會工作報告》的議案
(3)關於《2021年度財務決算報告》的議案
(4)聽取《2021年度獨立董事述職報告》
5.召集事由二、承認事項:關於《2021年年度報告及其摘要》的議案
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於《2021年度利潤分配預案》的議案
(2)關於2021年度日常關聯交易的議案
(3)關於2022年度日常關聯交易預計的議案
(4)關於公司簽署日常關聯交易框架協議的議案
(5)關於2022年度使用自有閒置資金進行委託理財的議案
(6)關於2022年度銀行授信額度的議案
(7)關於2022年度金融衍生品交易額度的議案
(8)關於控股子公司之間互相提供擔保的議案
(9)關於制定《環旭電子股份有限公司集團內部控制管理制度》的議案
(10)關於修訂《環旭電子股份有限公司關聯交易決策制度》的議案
(11)關於修訂《環旭電子股份有限公司募集資金管理制度》的議案
(12)關於修訂《環旭電子股份有限公司財務資助管理辦法》的議案
(13)關於修訂《環旭電子股份有限公司對外投資管理制度》的議案
(14)關於修訂《環旭電子股份有限公司對外擔保管理制度》的議案
(15)關於購買董監高責任險的議案
(16)關於註銷2019年已回購股份的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:
由於上海市目前處於新型冠狀病毒肺炎疫情防控的關鍵時期，根據政府部門疫情防控
要求，本次股東大會原召開地點所在區域已實行封閉管理。為嚴格落實疫情防控工作
相關要求，最大限度保障股東、股東代理人和其他參會人員的健康安全，同時依法保
障股東合法權益，公司對疫情防控期間參加本次股東大會的相關事項進行了調整，現
特別提示如下：
一、建議A股股東優先選擇網路投票參加本次股東大會
為配合疫情防控工作，保護參會股東、股東代理人及其他參會人員的身體健康，減少
人員聚集，降低感染風險，建議A股股東優先選擇通過網路投票方式參加本次股東大
會。
二、調整現場會議召開方式為通訊方式
為落實疫情防控要求，本次股東大會無法在會議召開地點設置現場會議，參會方式
由現場會議召開方式調整為通訊方式。擬通過通訊方式參與會議的A股股東須在2022年
4月18日15:00前通過向公司發送電子郵件的方式（郵箱位址：irusi@usiglobal.com）
進行登記註冊。
三、未在前述要求的登記註冊截止時間完成參會登記的股東及股東代理人將無法以通
訊方式接入本次股東大會，但仍可通過網路投票的方式進行表決。公司將向成功登記
註冊的股東及股東代理人提供參會接入方式和參會須知。
