標題：凱銳光電 公告本公司董事會決議召開111年股東常會(新增召集事由)

日期：2022-04-15

股票代號：2255

公司名稱：凱銳光電

發言時間：2022-04-15 20:24:59

說明：
1.董事會決議日期:111/04/15
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓會議室（自由廣場會議中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一百一十年度營業報告。
(2)審計委員會民國一百一十年度查核報告。
(3)民國一百一十年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一百一十年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一百一十年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/28
12.停止過戶截止日期:111/05/26
13.其他應敘明事項:無。