標題：凱銳光電 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
日期：2022-03-08
股票代號：2255
發言時間：2022-03-08 20:24:34
說明：
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓會議室（自由廣場會議中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一百一十年度營業報告。
(2)審計委員會民國一百一十年度查核報告。
(3)民國一百一十年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一百一十年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一百一十年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/28
12.停止過戶截止日期:111/05/26
13.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日民國111年3月27日
適逢例假日，故現場過戶提前至民國111年3月25日(五)下午四時
三十分前(郵寄以民國111年3月27日郵戳日期為憑)駕臨本公司股
務代理機構台新綜合證券股份有限公司(地址︰台北市建國北路1段
96號地下一樓;電話:02-2504-8125)辦理過戶。
(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司訂於民國111年3月18日起至民國111年3月28日止受理股東就本次股東常
會之提案，凡有意提案之股東請於民國111年3月28日下午五時前(郵寄者請於
信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送)寄達或送達受理
提案處所：凱銳光電股份有限公司股務部(地址：台北市內湖區陽光街300號7樓)
並請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間:111/04/26~111/05/23股東
得逕自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址:http://www.stockvote.com.
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