標題：倍力-新 公告本公司董事會決議召開111年股東常會(新增議案)

日期：2022-04-15

股票代號：6874

公司名稱：倍力-新

發言時間：2022-04-15 15:55:17

說明：
1.董事會決議日期:111/04/15
2.股東會召開日期:111/06/10
3.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路四段85號12樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告
(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為
準則」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(新增)
(2)本公司110年度盈餘轉增資發行新股案(新增)
(3)本公司申請股票上櫃案(新增)
(4)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/12
12.停止過戶截止日期:111/06/10
13.其他應敘明事項:
受理股東書面提案期間：自111年4月9日至111年4月18日止。