標題：倍力-新 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2022-01-24

股票代號：6874

公司名稱：倍力-新

發言時間：2022-01-24 17:13:11

說明：
1.臨時股東會日期:111/01/24
2.重要決議事項:
一、討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、
「背書保證作業程序」、「董事選任程序」及「股東會議事規則」部分條文案。
二、選舉事項
(1)全面改選董事案。
董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事：許金隆
董事：資通電腦股份有限公司 法人代表人：宋祥榮
董事：資通電腦股份有限公司 法人代表人：余沁薇
董事：鄭耐禎
獨立董事：張安佐
獨立董事：丁鴻勛
獨立董事：蔡敦仁
三、其他討論事項
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.其他應敘明事項:無。