標題：鈞泰 公告本公司董事會決議111年股東常會召開日期

日期：2022-04-15

股票代號：6131

公司名稱：鈞泰

發言時間：2022-04-15 12:21:49

說明：
1.事實發生日:111/04/14
2.發生緣由:公告本公司董事會決議111年股東常會召開日期
3.因應措施:
一、董事會決議日期:111/04/14
二、股東會召開日期:111/06/30
三、股東會召開地點:台北金普頓大安酒店(台北市大安區仁愛路四段27巷25 號1樓)
四、召集事由一、報告事項:
(一)109及110年度營業報告。
(二)監察人審查109及110年度決算表冊報告。
(三)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(四)私募普通股執行情形報告。
(五)減資彌補虧損執行情形報告。
五、召集事由二、承認事項:
(一)本公司109及110年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司109及110年度虧損撥補案。
六、召集事由三、臨時動議
4.其他應敘明事項:
(一)股票停止過戶期間:111年5月2日至111年6月30日。
(二)依照公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案，受理股東提案期間為111年
4月22日至111年5月3日，上午10點至下午5點。
(三)受理地點：鈞泰國際股份有限公司(台北市大安區復興南路一段204號6樓)，電話：
(02)8773-7193。