標題：漢來美食 公告本公司董事會決議增列111年股東常會召集事由
日期：2022-04-14
股票代號：1268
發言時間：2022-04-14 19:01:22
說明：
1.董事會決議日期:111/04/14
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓金寶廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國110年度決算表冊報告。
(3)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國110年度盈餘分派現金股利情形報告。(本次增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國110年度盈餘分派案。(本次增列)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)與關係人漢來國際飯店(股)公司簽訂租賃合約取得使用權資產案。(本次增列)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/28
12.停止過戶截止日期:111/05/26
13.其他應敘明事項:無。
