標題：敘豐 公告召開本公司一一一年股東常會
日期：2022-04-11
股票代號：3485
發言時間：2022-04-11 17:31:03
說明：
1.董事會決議日期:111/04/11
2.股東會召開日期:111/06/28
3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一Ｏ年度營業報告。
(2) 一一Ｏ年度審計委員會查核報告。
(3) 一一Ｏ年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
(5)公司買回庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一Ｏ年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部份條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:不適用。
11.停止過戶起始日期:111/04/30
12.停止過戶截止日期:111/06/28
13.其他應敘明事項:無。
