標題：天鈺 代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會
決議召開年度股東會相關事宜
日期：2022-04-08
股票代號：4961
發言時間：2022-04-08 21:17:20
說明：
1.董事會決議日期:111/04/08
2.股東會召開日期:111/04/28
3.股東會召開地點:深圳市南山區科技園南區高新南一道飛亞達科技大廈西座901
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4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司 2021 年度審計報告及其他專項報告的議案
(2)關於確認公司 2021 年關聯交易的議案
(3)關於公司 2022 年度財務預算報告的議案
(4)關於公司 2021 年度財務決算報告的議案
(5)關於預計公司 2022 年度日常關聯交易的議案
(6)關於公司 2021 年度利潤分配方案的議案
(7)2021 年度董事會工作報告的議案
(8)關於繼聘 2022 年度審計機構的議案
(9)關於公司 2022 年董事、高級管理人員薪酬方案的議案
(10)關於修訂公司對外擔保管理辦法的議案
(11)2021年度監事會工作報告的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
