標題：天鈺 代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會 重要決議事項

日期：2022-04-08

股票代號：4961

公司名稱：天鈺

發言時間：2022-04-08 21:16:32

說明：
1.事實發生日:111/04/08
2.公司名稱:深圳天德鈺科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司間接持股61.15%之子公司
5.發生緣由:
(1)審議通過<關於公司 2021 年度審計報告及其他專項報告的議案>
(2)審議通過<關於確認公司 2021 年關聯交易的議案>
(3)審議通過<關於公司 2022 年度財務預算報告的議案>
(4)審議通過<關於公司 2021 年度財務決算報告的議案>
(5)審議通過<關於預計公司 2022 年度日常關聯交易的議案>
(6)審議通過<關於公司 2021 年度利潤分配方案的議案>
(7)審議通過<2021 年度董事會工作報告的議案>
(8)審議通過<關於繼聘 2022 年度審計機構的議案>
(9)審議通過<關於公司 2022 年董事、高級管理人員薪酬方案的議案>
(10)審議通過<關於修訂對外擔保管理辦法的議案>
(11)審議通過<2021年度監事會工作報告的議案>
(12)審議通過<關於員工持股平台份額變動的議案>
(13)審議通過<關於召開公司2021年度股東大會的議案>
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無