標題：(6169)昱泉-重大訊息2022-04-08

主旨：公告本公司109年度股東臨時會全面改選董事(獨立董事)事宜暨董事變動達三分之一

股票代號：6169

公司名稱：昱泉

發言時間：2022-04-08 15:28:03

說明：
1.發生變動日期:111/04/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長：蔡錦隆
(2)法人董事：大敦投資(股)公司代表人蘇永祥
(3)法人董事：大敦投資(股)公司代表人寧國輝
(4)獨立董事：何英獎
(5)獨立董事：葉明洲
4.舊任者簡歷:
(1)第6-8屆立法委員
(2)昱滕數位人力資源服務(股)公司董事長
(3)櫃檯買賣中心副總經理
(4)永英有限公司總經理
(5)弘裕企業(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：衛星科技(股)公司代表人林玄通
(2)法人董事：衛星科技(股)公司代表人顏坤龍
(3)法人董事：大敦投資(股)公司代表人蘇永祥
(4)法人董事：大敦投資(股)公司代表人寧國輝
(5)獨立董事：黃祥穎
(6)獨立董事：黃秋鴻
(7)獨立董事：陳中河
6.新任者簡歷:
(1)衛星科技(股)公司董事長
(2)華南永昌證券承銷部協理
(3)昱滕數位人力資源服務(股)公司董事長
(4)櫃檯買賣中心副總經理
(5)建智聯合會計師事務所合夥會計師
(6)最高行政法院辦事法官
(7)信永中和聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事改選
9.新任者選任時持股數:
大敦投資(股)公司：5,072,110股
衛星科技(股)公司：8,000股
黃祥穎：0股
黃秋鴻：0股
陳中河：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/02/27~112/02/26
11.新任生效日期:111/04/08
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無。