主旨: 董事會決議召開111年股東常會
股票代號:6169
發言時間:2022-03-17 16:33:46
說明:
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號 (南港軟體工業園區二期,F棟3樓視聽教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)董事酬勞及員工酬勞不分配報告。
(4)健全營運計畫執行進度報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一○年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)承認一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1條規定,受理股東提案說明:
提案股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向本公司提出股東會議案。
議案內容:議案以一項為限,超過一項者不列入。提案內容以三百字為限,
超過三百字不列入議案。
受理期間:111年4月11日起至111年4月20日止。
受理地址:台中市西屯區市政路402號25樓之6。
郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及
以掛號函件寄送,並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。
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