(7419)達勝-重大訊息2022-04-07重大訊息- 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (新增報告及討論事項)

標題：(7419)達勝-重大訊息2022-04-07

主旨：公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (新增報告及討論事項)

股票代號：7419

公司名稱：達勝

發言時間：2022-04-07 17:52:05

說明：
1.董事會決議日期:111/04/07
2.股東會召開日期:111/05/25
3.股東會召開地點:經濟部工業局平鎮工業區服務中心二樓會議室
(桃園市平鎮區南豐路261號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告。
2.110年度審計委員會查核報告。
3.公司治理實務守則修訂報告案。(新增)
4.企業社會責任實務守則修訂暨更名報告案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
1.承認110年度營業報告書及財務報表案。
2.承認110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂「公司章程」部分條文案。
2.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.討論修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
1.改選本公司第七屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/27
12.停止過戶截止日期:111/05/25
13.其他應敘明事項:
1、依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東提案作
業流程及審查標準：
(一)受理期間：111年3月11日起至3月21日17時止。
(二)受理處所：桃園市平鎮區工業二路2-6號（本公司財務部）。
(三)受理方式：凡有意提案之股東請於受理期間內寄（送）達並敘明聯絡人及聯
絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註『股
東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(四)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
2、依公司法第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東提名董事
候選人作業流程及審查標準：
(一)受理期間：111年3月11日起至3月21日17時止。
(二)受理處所：桃園市平鎮區工業二路2-6號（本公司財務部）。
(三)受理方式：本次應選董事8席（含獨立董事3席），凡有意提名之股東請於受
理期間內寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查
結果。郵寄者請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函
件寄送。
(四)提名股東應檢附資料：
1.股東提名文件正本並由股東簽名或蓋章。
2.提名文件中應敘明：
(1)提名股東之戶號、戶名、身分證明文件編號、持有股數、聯絡方式。
(2)被提名人之類別、姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、所代表之政
府或法人名稱。
3.獨立董事被提名人之應檢附資料：
(1)被提名人為公立大專校院專任教師者，報經學校核准兼職之文件正本。
(2)符合獨立董事專業資格、兼職限制、獨立性之相關證明文件。
(3)符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』規定之聲明書正
本。
(4)若已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆者之提名理由。
(五)除有下列情事之一者外，董事會應將其列入董事候選人名單：
1.提名股東於公告受理期間外提出。
2.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
3.提名人數超過應選名額。
4.未檢附「應檢附資料」所列相關證明文件。
5.被提名人不符合法定資格。

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股票代號：3059

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發言時間：2022-04-07 18:04:02

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股票代號：2323

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