主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:7419
公司名稱:達勝
發言時間:2022-03-03 19:58:19
說明:
1.董事會決議日期:111/03/03
2.股東會召開日期:111/05/25
3.股東會召開地點:經濟部工業局平鎮工業區服務中心二樓會議室
(桃園市平鎮區南豐路261號)
4.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告。
2.110年度審計委員會查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認110年度營業報告書及財務報表案。
2.承認110年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂「公司章程」部分條文案。
2.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.改選本公司第七屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
1.解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/27
11.停止過戶截止日期:111/05/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
1、依公司法第172條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一以上股東提案作
業流程及審查標準:
(一)受理期間:111年3月11日起至3月21日17時止。
(二)受理處所:桃園市平鎮區工業二路2-6號(本公司財務部)。
(三)受理方式:凡有意提案之股東請於受理期間內寄(送)達並敘明聯絡人及聯
絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註『股
東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
(四)審查標準:有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
2、依公司法第192條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一以上股東提名董事
候選人作業流程及審查標準:
(一)受理期間:111年3月11日起至3月21日17時止。
(二)受理處所:桃園市平鎮區工業二路2-6號(本公司財務部)。
(三)受理方式:本次應選董事8席(含獨立董事3席),凡有意提名之股東請於受
理期間內寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查
結果。郵寄者請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣,以掛號函
件寄送。
(四)提名股東應檢附資料:
1.股東提名文件正本並由股東簽名或蓋章。
2.提名文件中應敘明:
(1)提名股東之戶號、戶名、身分證明文件編號、持有股數、聯絡方式。
(2)被提名人之類別、姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、所代表之政
府或法人名稱。
3.獨立董事被提名人之應檢附資料:
(1)被提名人為公立大專校院專任教師者,報經學校核准兼職之文件正本。
(2)符合獨立董事專業資格、兼職限制、獨立性之相關證明文件。
(3)符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』規定之聲明書正
本。
(4)若已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆者之提名理由。
(五)除有下列情事之一者外,董事會應將其列入董事候選人名單:
1.提名股東於公告受理期間外提出。
2.提名股東於停止過戶日時,持股未達百分之一。
3.提名人數超過應選名額。
4.未檢附「應檢附資料」所列相關證明文件。
5.被提名人不符合法定資格。
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