標題：麗豐-KY 公告本公司107年度股東常會重要決議事項

日期：2018-06-05

股票代號：4137

公司名稱：麗豐-KY

發言時間：2018-06-05 20:56:12

說明：
1.股東常會日期:107/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度營業報告書及
合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事八席(含獨立董事三席)案。
當選名單:
董事:陳碧華
董事：國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司投資專戶代表人陳珮雯
董事：朱怡
董事：吳泗宗
董事：蔡玉玲
獨立董事:蔡玉琴
獨立董事:高蓬雯
獨立董事:于弘鼎
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金股利案。
(2)通過修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」、「董事選任程序」部份
條文案。
(3)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
(1)股東股利資訊:
現金股利新台幣635,938,800元(以截至107年3月8日止本公司可參與權利分派之
股數78,695,350股為基準，每股配發現金股利新台幣8.081元)
(2)第3屆董事任期生效時，即第2屆董事視為任期屆滿
(3)新任董事任期為107/6/05~110/6/04，為期3年