主旨: 公告本公司107年股東常會改選董事
股票代號:4137
發言時間:2018-06-05 20:47:33
說明:
1.發生變動日期:107/06/05
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事5人
(1)陳碧華 麗豐股份有限公司董事長
(2)國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司投資專戶代表人:
陳珮雯麗豐股份有限公司董事
(3)朱怡 麗豐股份有限公司董事
(4)吳泗宗 麗豐股份有限公司董事
(5)李宗德 麗豐股份有限公司董事
獨立董事3人
(6)蔡玉琴 麗豐股份有限公司獨立董事
(7)高蓬雯 麗豐股份有限公司獨立董事
(8)于弘鼎 麗豐股份有限公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事5人
(1)陳碧華 麗豐股份有限公司董事長
(2)國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司投資專戶代表人:
陳珮雯 麗豐股份有限公司董事
(3)朱怡 麗豐股份有限公司董事
(4)吳泗宗 麗豐股份有限公司董事
(5)蔡玉玲 麗豐股份有限公司董事
獨立董事3人
(6)蔡玉琴 麗豐股份有限公司獨立董事
(7)高蓬雯 麗豐股份有限公司獨立董事
(8)于弘鼎 麗豐股份有限公司獨立董事
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:原任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
陳碧華 0股
國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司投資專戶 28,056,000股
代表人陳珮雯 0股
朱怡 0股
吳泗宗 0股
蔡玉玲 0股
蔡玉琴 0股
高蓬雯 0股
于弘鼎 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/6/17~107/6/16
9.新任生效日期:107/06/05
10.同任期董事變動比率:全面改選董事,故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事,故不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:
(1)第3屆董事任期生效時,即第2屆董事視為任期屆滿
(2)新任董事任期為107/6/05~110/6/04,為期3年
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員等相關事宜
股票代號:4137
發言時間:2018-06-05 20:57:38
主旨: 公告本公司107年度股東常會重要決議事項
股票代號:4137
發言時間:2018-06-05 20:56:12
主旨: 公告本公司股東會決議通過解除董事競業禁止之限制
股票代號:4137
發言時間:2018-06-05 20:54:18
主旨: 公告本公司第三屆審計委員會改選相關事宜
股票代號:4137
發言時間:2018-06-05 20:48:51
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:4137
發言時間:2018-06-05 20:48:16
主旨: 富邦金控代子公司富邦人壽公告擬參與匯付天下於香港交易所掛牌之普通股初次公開發行
股票代號:2881
發言時間:2018-06-05 19:57:52
主旨: 公告本公司107年股東常會重要決議事項(原公告誤植106年)。
股票代號:2385
發言時間:2018-06-05 19:20:31
主旨: 代子公司神隆醫藥(常熟)有限公司公告累積取得理財產品
股票代號:1789
發言時間:2018-06-05 19:17:45
主旨: 公告本公司不繼續辦理106年度股東常會通過之私募
有價證券案
股票代號:1595
發言時間:2018-06-05 19:04:55
主旨: 公告本公司監察人辭任
股票代號:1595
發言時間:2018-06-05 19:04:31