標題：麗豐-KY 公告本公司107年股東常會改選董事
日期：2018-06-05
股票代號：4137
發言時間：2018-06-05 20:47:33
說明：
1.發生變動日期:107/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事5人
(1)陳碧華 麗豐股份有限公司董事長
(2)國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司投資專戶代表人：
陳珮雯麗豐股份有限公司董事
(3)朱怡 麗豐股份有限公司董事
(4)吳泗宗 麗豐股份有限公司董事
(5)李宗德 麗豐股份有限公司董事
獨立董事3人
(6)蔡玉琴 麗豐股份有限公司獨立董事
(7)高蓬雯 麗豐股份有限公司獨立董事
(8)于弘鼎 麗豐股份有限公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事5人
(1)陳碧華 麗豐股份有限公司董事長
(2)國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司投資專戶代表人：
陳珮雯 麗豐股份有限公司董事
(3)朱怡 麗豐股份有限公司董事
(4)吳泗宗 麗豐股份有限公司董事
(5)蔡玉玲 麗豐股份有限公司董事
獨立董事3人
(6)蔡玉琴 麗豐股份有限公司獨立董事
(7)高蓬雯 麗豐股份有限公司獨立董事
(8)于弘鼎 麗豐股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:原任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
陳碧華 0股
國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司投資專戶 28,056,000股
代表人陳珮雯 0股
朱怡 0股
吳泗宗 0股
蔡玉玲 0股
蔡玉琴 0股
高蓬雯 0股
于弘鼎 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/6/17~107/6/16
9.新任生效日期:107/06/05
10.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
(1)第3屆董事任期生效時，即第2屆董事視為任期屆滿
(2)新任董事任期為107/6/05~110/6/04，為期3年
