標題：諾貝兒 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2022-03-31

股票代號：6844

公司名稱：諾貝兒

發言時間：2022-03-31 16:03:28

說明：
1.事實發生日:111/03/31
2.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)擬分派民國110年度員工酬勞及董事酬勞案。
(2)民國110年度營業報告書及財務報表案。
(3)擬具民國110年度盈餘分派案。
(4)修訂「公司章程」案。
(5)修訂「股東會議事規則」案。
(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(7)修訂「企業社會責任實務守則」案。
(8)修訂「公司治理實務守則」案。
(9)出具「110年度內部控制制度聲明書」案。
(10)擬向關係人取得不動產之使用權資產案。
(11)提升自行編製財務報告能力案。
(12)民國111年度簽證會計師委任及報酬案。
(13)召集本公司民國111年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。