標題：諾貝兒 公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一

日期：2021-09-02

股票代號：6844

公司名稱：諾貝兒

發言時間：2021-09-02 16:37:23

說明：
1.發生變動日期:110/09/01
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事
張振興/本公司董事長
許王伸/本公司總經理
吳華宗/本公司董事
陳士淵/本公司董事
張正義/本公司董事
(2)監察人
張碩華/本公司監察人
謝明錕/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事
張振興/本公司董事長
許王伸/本公司總經理
張正義/本公司董事
陳士淵/本公司董事
吳華宗/本公司董事
丁丁企業股份有限公司
(2)獨立董事
黃保林/一貫道天皇學院副校長兼執行長
黃寶徹/前中鋼企管顧問公司顧問
曾季國/建和聯合會計師事務所合夥會計師
4.異動原因:辦理全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事
張振興 持有股數:5,259,851股
許王伸 持有股數:2,041,796股
張正義 持有股數:435,680股
吳華宗 持有股數:301,333股
陳士淵 持有股數:118,773股
丁丁企業股份有限公司 持有股數:100,000股
(2)獨立董事
黃保林 持有股數:0股
黃寶徹 持有股數:0股
曾季國 持有股數:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/01~111/05/31
7.新任生效日期:110/09/01
8.同任期董事變動比率:4/9
9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動