標題：聯發科 代重要子公司達發科技股份有限公司公告董事會決議召集一一一年 股東常會相關事宜

日期：2022-03-31

股票代號：2454

公司名稱：聯發科

發言時間：2022-03-31 15:31:21

說明：
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/06/01
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元二街1號5樓
4.召集事由一、報告事項:
1. 民國一一○年度營業報告
2. 民國一○九、一一○年度監察人審查報告
3. 民國一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1. 民國一一○年度營業報告書及民國一○九、一一○年度財務報告案。
2. 民國一一○年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1. 修定本公司「股東會議事規則」案。
2. 初次上市掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷及全體股東放棄
原股東可認購現金增資認股權利案。
7.召集事由四、選舉事項:
1. 改選董事案及設置審計委員會案。
8.召集事由五、其他議案:
1. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/03
11.停止過戶截止日期:111/06/01
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案。本公司將於一一一年四月一日起至一一一年四月十一日止
受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所：達發科技股份有限公司財務部
﹝地址﹕新竹科學園區新竹市篤行路六之五號五樓），電話：(03)612-8800。