主旨： 公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會
股票代號：2454
發言時間：2022-03-16 17:22:59
說明：
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:新竹科學園區篤行一路1號聯發科技股份有限公司
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國一一○年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)子公司旭思投資股份有限公司合併完成情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國一一○年度之營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)討論資本公積發放現金案。
(二)修訂本公司「公司章程」。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(四)修訂本公司「背書保證作業辦法」。
(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:無
